คำถามที่มีแท็ก [ต้องมีการแลกเปลี่ยน crypto]

Riccardo Thu Sep 05 2024 | 7 คำตอบ 1486

คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีอยู่ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนได้ไหม เมื่อพิจารณาถึงภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการเน้นที่เพิ่มมากขึ้นในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ฉันอยากรู้ว่ามีการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงซึ่งดำเนินการโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ผ่านขั้นตอน KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) หรือไม่ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าบางแพลตฟอร์มอาจมีกระบวนการยืนยันที่เข้มงวด แต่การขาดการยืนยันตัวตนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ รวมถึงการเสี่ยงต่อการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้น และอาจถึงขั้นต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นฉันจึงสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนดังกล่าว หากมีอยู่จริง

EchoChaser Sun Jul 14 2024 | 6 คำตอบ 658

ในภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบกลายเป็นข้อกังวลสำคัญที่สุด เมื่อพิจารณาฉากหลังนี้ คำถามก็เกิดขึ้น: การแลกเปลี่ยน crypto จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) หรือไม่? KYC เป็นแนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบมาตรฐานที่สถาบันการเงินรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของตนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นคนที่พวกเขาอ้างว่าเป็น ซึ่งจะช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงิน และกิจกรรมฉ้อโกงอื่นๆ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับในวงกว้าง ตลาดแลกเปลี่ยนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เริ่มใช้มาตรการ KYC เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบและปกป้องผู้ใช้ แม้ว่าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบางแห่งอาจไม่จำเป็นต้องมี KYC แต่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หลายแห่งก็ทำเช่นนั้น ซึ่งมักจะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการสร้างบัญชีหรือการซื้อขาย สิ่งนี้ช่วยรับประกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มตลอดจนความปลอดภัยของเงินทุนของผู้ใช้ ดังนั้น เพื่อตอบคำถามนี้ ใช่แล้ว ตลาดแลกเปลี่ยน crypto หลายแห่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ KYC

Bianca Thu Jul 11 2024 | 7 คำตอบ 1912

ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพในด้านสกุลเงินดิจิทัลและการเงิน ฉันมักจะพบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ "การแลกเปลี่ยน crypto จำเป็นต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) หรือไม่" การสอบถามนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล การประเมินความเสี่ยง AML มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการใช้แพลตฟอร์ม crypto สำหรับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการค้ายาเสพติด การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AML ทำให้มั่นใจได้ว่าการแลกเปลี่ยน crypto นั้นดำเนินการภายใต้กรอบทางกฎหมาย ปกป้องนักลงทุนและความสมบูรณ์ของระบบการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่การแลกเปลี่ยน crypto จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

CherryBlossomFalling Thu Jul 11 2024 | 6 คำตอบ 1603

ในขอบเขตของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล คำถามที่ว่าแพลตฟอร์มใดที่ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Know Your Customer (KYC) มักเกิดจากผู้ใช้ที่ต้องการไม่เปิดเผยตัวตนและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น KYC ซึ่งเป็นมาตรการปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หลักฐานแสดงตัวตนและที่อยู่ไปยังการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามกระบวนการนี้ มีการแลกเปลี่ยนเพียงไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้ทำการซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ KYC แต่คำถามยังคงอยู่: การแลกเปลี่ยน crypto ใดที่ไม่ต้องการการตรวจสอบ KYC โดยเฉพาะ การสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเผยแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ในขณะที่ยังคงให้สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้